本文基于上个月六叔接待了一个冻卡客户,是一个才做了半个月的新手币商,因为卖U收到13万风险被浙江叔叔冻结,找到六叔愿意退赔去解卡,六叔了解了案情发现买家当天还有一笔10万的资金卡在了支付宝里24小时,于是给出的建议是先不退。...
-
发布了文章 2025-12-27 15:08:00
价值十万元的币商操作风控全流程,再也不会被按头了
-
发布了文章 2025-12-26 11:35:00
用心理学和人性去解冻你的银行卡,而不是用投诉举报!
我们经常遇到的一句话咨询就是,我打电话给异地的叔叔他不理我、不给我解、不给我开情况说明、不给我协商,我能不能举报他、投诉他。兄弟我只想问一句:在银行卡冻结案件中你是谁?你是什么身份?你可能有一万种理由说你是受害者,你不知情。...
-
发布了文章 2025-12-24 17:18:00
那些卖U从未冻过卡的人在银行是什么风险等级?
很多人跑来喷六叔,说自己卖U多年从未冻过卡,自己多么谨慎,仔细筛选商家,也不和商家进行任何的线下联系,收款用小银行,支付宝等,自己也从来没冻过卡。有一次去银行贷款发现被秒拒了,说什么大数据综合评分不足,但是全网又没人告诉他怎...
-
发布了文章 2025-12-23 11:20:00
银行卡被冻结,卡里面的钱帽子叔叔有权利划扣吗?
银行卡被异地的叔叔冻结了,他们可以直接从卡里面把资金划走还给被害人吗?或者换个问题,你退赔的时候为什么要重新准备一份资金去退赔,而不是让叔叔直接划扣你冻结的资金进行退赔呢?一般情况下是不可以直接划扣的,这需要非常麻烦的手续。...
-
发布了文章 2025-12-21 10:36:00
【跨链】为什么以太坊的钱不能跑到币安链使用?
你是不是也以为跨链就是把币从一个链搬到另一个链?其实不是这样的,真实情况是这边把币锁进合约,那边再等量复制一份出来。由于很多小伙伴在提币充币的时候错误的把币充进了其他链导致没到账,所以小白们需要知道这里面的底层逻辑才不会出现...
-
发布了文章 2025-12-20 11:32:00
法务六叔:你在交易所C2C卖币的钱,全部是黑灰产资金
交易所币商的风控,全部是一坨狗屎。六叔长期在短视频里面看见很多律师在给散户讲什么OTC知识,全部是2018年以前的东西了,他们甚至搞不懂币商和散户的身份,说什么卖U要查流水,你一个散户去查币商的流水,还要求人家资金停留7天?...
-
发布了文章 2025-12-19 11:36:00
两卡名单之联合管控全部解除后不能贷款的底层逻辑是什么?
两卡名单现在大家都会解除了吧?许多小伙伴看六叔朋友圈按照流程都一一解除了,成本就是500元加好友加上执行力就可以了。整理起来很简单,冻结地排除涉诈嫌疑解冻银行卡,没有出租出借的情况下拿到情况说明,找到谁给你上两卡标签的单位,...
-
发布了文章 2025-12-17 11:50:00
法务六叔:为什么会禁止炒币但又不规定持有虚拟币犯罪呢?
大家一致在恐慌一个概念,那就是禁止炒币,就像上个月底出的公告很多人就恐慌了,是不是被禁止了就是犯罪呢,其实不是这样的,禁止是什么意思呢?就是呼吁大家不要炒币,有风险!这是起规范作用,就好像你老婆也禁止你去洗脚城、KTV,你一...
-
发布了文章 2025-12-04 13:38:00
法务六叔:散户想赚点零花钱可以做OTC币商吗?
本来不想写这个题材的,但是基本上隔几天就有人来问,但大多数是白嫖我也没兴趣一对一的回复,所以整理一篇资料吧,你自行对号入座能不能做币商。今天不写攻略,只写遇到的问题和难度,看你自己是否能解决,当你能解决所有问题的时候,你自然...
-
发布了文章 2025-11-24 11:50:00
法务六叔:揭秘百亿黑产、打折加油卡背后的灰色产业链!
你是不是加油的时候经常看见加油站旁,穿着马甲的女子要么摆放一个简易摊位,要么在你开车排队的时候问你要不要打折加油卡。反正你都要加油,“95折加油优惠”的噱头,加500就能节约25呢,女子们的兜里揣着一些不记名的加油卡。司机只...